日　　期：2023年03月30日

公司名稱：億杰(3089)

主　　旨：修正董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：張永昌

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓
(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一一年度營業報告書。
（二）一一一年度審計委員會審查報告書。
（三）訂定「道德行為準則」。
（四）訂定「公司治理實務守則」。
（五）修定「董事會議事運作之管理辦法」部分條文。
（六）一一一年度私募案執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一一年度營業報告書暨財務報表案。
（二）一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（二）修訂「股東會議事規則案」部分條文案。
（三）修訂「公司章程」部分條文案。(此案新增)
（四）辦理私募普通股案。(此案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:112/5/10起至112/6/6止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司
網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm