合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議重新訂定民國一一二年股東常會日期

日 期:2023年04月06日

公司名稱:合勤控(3704)

主 旨:代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議重新訂定民國一一二年股東常會日期

發言人:羅偉

說 明:

1.董事會決議日期:112/04/06
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國一一一年度營業報告書、財務報表案。
(二)民國一一一年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/01
11.停止過戶截止日期:112/05/30
12.其他應敘明事項:
受理持股1%股東書面提案期間為112/04/14至112/04/24止。
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