台境董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

日  期:2023年04月11日

公司名稱:台境(8476)

主  旨:台境董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人:龔信愷

說  明:

1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告及財務報表內容報告。
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
 (4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。
 (5)擬不繼續辦理本公司110年第一次私募普通股增資案。
 (6)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
 (7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (2) 111年度盈餘轉增資發行新股案。
 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
 本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
 解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無
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