湧盛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年04月12日

公司名稱:湧盛(2249)

主  旨:湧盛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:方宗琦

說  明:

1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室
(高雄軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業報告。
二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
三、111年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、111年度營業報告書暨財務報表案。
二、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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