代子公司漢通科技(股)公司董事會代行112年股東會重要決議事項

日  期:2023年04月12日

公司名稱:神基(3005)

主  旨:代子公司漢通科技(股)公司董事會代行112年股東會重要決議事項

發言人:黃明漢

說  明:

1.股東常會日期:112/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。
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