北都數位董事會決議召開112年股東常會之時間及議題

日 期:2023年04月17日

公司名稱:北都數位(8452)

主 旨:北都數位董事會決議召開112年股東常會之時間及議題

發言人:周良璟

說 明:

1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:召開112年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112年04月17日
二、股東會召開日期:112年06月28日(星期三)上午九時整
三、股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度監察人審查報告。
3.本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項:
1.111年度決算表冊案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議:
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自112年
4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間:自民國112年4月23日起至112年5月2日止。
受理場所:台北市中山區八德路二段260號5樓
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