東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年04月17日

公司名稱:東捷(8064)

主 旨:代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:陳贊仁

說 明:

1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度決算表冊監察人審查報告
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及決算表冊案
(2)111年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十屆董監事改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/04
11.停止過戶截止日期:112/06/02
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:112/4/24至112/5/4
受理處所:新北市五股區五權路57號3樓
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