日　　期：2023年04月20日

公司名稱：能海電能(4586)

主　　旨：能海電能董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由)

發言人：謝創智

說　　明：

1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/04/20
二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(二)承認事項：
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。(新增)
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司財務部
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：112年4月30日(適逢例假日，現場過戶提前至4/28辦理)
三、股票停止過戶日：112年5月1日起至112年6月29日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：112年4月6日至112年4月17日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國112年4月17日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
(四)董事(含獨立董事)候選人提名受理方式：
依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經
歷，且被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法」相關證明文件，本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)，
其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年4月17日下
午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於
信封封面上加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送
，餘從其規定。