易發代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開112年股東常會(增加議案)

日 期:2023年04月24日

公司名稱:易發(6425)

主 旨:代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開112年股東常會(增加議案)

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:112/04/24
2.股東會召開日期:112/05/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號
4.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)監察人查核111年度決算表冊報告。
(三)111年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/17
11.停止過戶截止日期:112/05/16
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。