日 期：2023年04月26日

公司名稱：紫金堂(7570)

主 旨：紫金堂董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 —更正董事改選席次

發言人：吳杰修

說 明：

1.事實發生日:112/03/26
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會
(1)董事會決議日期:112/03/26
(2)股東常會召開日期:112/06/18 上午十時整
(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
召開方式:實體股東會
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞提撥情形。
4.修訂「董事會議事規則」案。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項：改選董事案。
(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/20
(6)停止過戶截止日期:112/06/18
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
號）為限。本公司擬訂於111年04月12日起至111年04月22日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日
下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達或送達。
受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額：
1.提名受理期間：自民國111年04月12日至04月22日止。凡有意提名之
股東務請於111年04月22日下午05時前提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆
審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事提名
函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
2.應選名額：董事9名。
3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28
號8樓，電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。