日　　期：2023年04月27日

公司名稱：鈺通營造(2579)

主　　旨：鈺通營造董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：胡原銘

說　　明：

1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國112年04月26日。
二、股東會開會時間：民國112年06月27日下午二時。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
五、會議事項：
（一）報告事項
　　　　1.本公司111年度營業報告書。
　　　　2.監察人審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
　（二）承認事項：
　　　　1.承認本公司111年度各項決算表冊案。
　　　　2.承認本公司111年度盈餘分配案。
（三）臨時動議
六、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元，
俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
七、依公司法第165條規定，自112年04月29日至112年06月27日止，停止股票　　
　 過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於112年04月28日
(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
八、其他應公告事項：
　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於112年04月27日上午
九點起至112年05月08日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不
　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會
開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路
319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代
理部。
九、特此公告。
4.其他應敘明事項:無