泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年04月28日

公司名稱:泰鼎-KY(4927)

主 旨:代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.112年股東常會重要決議事項

發言人:吳森田

說 明:

1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單:(1.) Mr. Wang Shu Mu
(2.) Ms. Maliwan Chinvorakijkul
6.重要決議事項五、其他事項:
1.)通過承認112年度第一次臨時股東會會議記錄
2.)通過選任112年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案
3.)通過111年度發放董事分紅獎金案
7.其他應敘明事項:無
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