聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2022年度股東常會重要決議事項

日  期:2023年04月28日

公司名稱:聖暉*(5536)

主  旨:聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2022年度股東常會重要決議事項

發言人:曹耘涵

說  明:

1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2022年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2022年年度報告全文及摘要的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2022年度董事會工作報告的議案
(2)通過公司2022年度監事會工作報告的議案
(3)通過公司2022年度財務決算報告的議案
(4)通過公司2023年度財務預算報告的議案
(5)通過公司2023年預計擔保總額度的議案
(6)通過公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(7)通過變更部分募集資金投資項目實施地點及實施方式的議案
(8)通過部分募集資金投資項目調整建設內容的議案
(9)通過修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。