立凱-KY董事會決議召開2023年(112年)股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期:2023年05月01日

公司名稱:立凱-KY(5227)

主 旨:立凱-KY董事會決議召開2023年(112年)股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人:朱瑞陽

說 明:

1.董事會決議日期:112/05/01
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司2022年度(111年)營業報告。
(2).本公司2022年度(111年)審計委員會查核報告。
(3).本公司2022年度(111年)健全營運計畫執行情形報告。
(4).本公司2022年度(111年)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司2022年度(111年)營業報告書與財務報表案。
(2).本公司2022年度(111年)虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2).擬修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。