聯光通董事會決議召開112年股東常會(更新召集事由)新增討論事項第二項

日  期:2023年05月03日

公司名稱:聯光通(4903)

主  旨:聯光通董事會決議召開112年股東常會(更新召集事由)新增討論事項第二項

發言人:林郁昌

說  明:

1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1(麗嬰房大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會審查報告書
(3)111年減資彌補虧損案建全營運計畫執行情形報告
(4)111年度私募有價證券辦理情形報告
(5)背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂公司章程案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第16屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。