台灣大補充台灣大112年股東常會召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期:2023年05月03日

公司名稱:台灣大(3045)

主 旨:補充台灣大112年股東常會召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人:張家麒

說 明:

1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)「誠信經營守則」修訂報告。
(5)再生能源使用進度報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:資本公積現金返還案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:解除第10屆董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
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