諾貝兒召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)

日 期:2023年05月08日

公司名稱:諾貝兒(6844)

主 旨:召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)

發言人:許耀鴻

說 明:

1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 111年度營業報告
(2)民國 111年度審計委員會查核報告書
(3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度現金股利分配情形報告
(5)私募現金增資發行普通股辦理情形報告(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國 111年度營業報告書及財務報表案
(2)民國 111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。
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