南仁湖代重要子公司海景世界企業股份有限公司-南仁湖董事會通過修訂112年股東常會召集事由案

日 期:2023年05月09日

公司名稱:南仁湖(5905)

主 旨:代重要子公司海景世界企業股份有限公司-南仁湖董事會通過修訂112年股東常會召集事由案

發言人:何曉光

說 明:

1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店
上午十一時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
(4)本公司變更部分無形資產攤銷年限之會計估計變動事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊承認案。
(2)111年度盈虧撥補議案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:112/04/30
11.停止過戶截止日期:112/06/28
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。