代重要子公司格上汽車租賃(股)公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

日  期:2023年05月11日

公司名稱:裕融(9941)

主  旨:代重要子公司格上汽車租賃(股)公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

發言人:廖淑華

說  明:

1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街309號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告及一一二年度營業展望。
(二)一一一年度決算書表監察人審查報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(四)一一一年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度決算書表,提請承認案。
(二)本公司一一一年度盈餘分配,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』部分條文,提請決議案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文,提請決議案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/23
11.停止過戶截止日期:112/06/21
12.其他應敘明事項:無
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