日　　期：2023年05月12日

公司名稱：能海電能(4586)

主　　旨：能海電能董事會決議召開112年股東常會(變更開會地點、新增討論事項)

發言人：謝創智

說　　明：

1.事實發生日:112/05/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/05/12
二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 (更新)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)112年辦理私募發行普通股案。 (新增)
(四)選舉事項:
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:無。