阜爾運通董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

日  期:2023年05月18日

公司名稱:阜爾運通(6914)

主  旨:阜爾運通董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

發言人:潘壕新

說  明:

1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)修正本公司「道德行為準則」案。(新增)
(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
(8)訂定本公司「永續發展實務守則」案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
(3)本公司「董事選任程序」修正案。
(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無
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