燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司股東會決議事項

日 期:2023年05月19日

公司名稱:燦星網(4930)

主 旨:代子公司廈門燦坤實業(股)公司股東會決議事項

發言人:暫缺

說 明:

1.股東常會日期:112/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議111年度利潤分配預算案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議111年度財務決算方案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
關於公司董事會換屆改選董事的議案
關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
111年度董事會工作報告
111年度監事會工作報告
111年度報告及報告摘要
續聘會計師事務所的議案
關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
關於公司第十一屆董事會董事長薪酬的議案
關於公司第十一屆董事會董事薪酬的議案
關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案
關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案
關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案
關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬的議案
7.其他應敘明事項:無
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