大東112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月22日

公司名稱:大東(1441)

主  旨:大東112年股東常會重要決議事項

發言人:陳建州

說  明:

1.股東常會日期:112/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第三十三屆董事八席(含獨立董事四席),
董事當選名單:陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、
財團法人台中市私立永煌教育基金會
獨立董事當選名單:孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(2)通過本公司辦理私募普通股案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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