森鉅112年股東常會決議事項

日  期:2023年05月24日

公司名稱:森鉅(8942)

主  旨:森鉅112年股東常會決議事項

發言人:陳啟煌

說  明:

1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案、修訂本公司
「取得或處分資產處理程序」部分條文案、
修訂本公司「股東會議事規範」案。
7.其他應敘明事項:無
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