嘉雨思112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月24日

公司名稱:嘉雨思(6921)

主  旨:嘉雨思112年股東常會重要決議事項

發言人:高妙斌

說  明:

1.事實發生日:112/05/24
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一一年度虧損撥補案
二、討論及選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」
(二)通過修訂「股東會議事規則」
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(五)通過修訂「背書保證作業程序」
(六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」
,並訂定「董事選任程序」
(七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案,提請原股東放棄
優先認股權利
(八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案,新任董事名單如下
1.董事:朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人)
2.董事:高妙斌
3.董事:呂曉迪
4.董事:姚德彰
5.獨立董事:朱文儀
6.獨立董事:高樹榮
7.獨立董事:葉佳欽
(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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