連騰112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月24日

公司名稱:連騰(6818)

主  旨:連騰112年股東常會重要決議事項

發言人:汪恩煌

說  明:

1.股東會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案,全面改選董事7席(含獨立董事3席), 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人:陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人:林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人:蕭富仁
(4)徐添財
獨立董事當選名單:
(1)張森雄
(2)黃進芳
(3)林育竹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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