華豫寧112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月24日

公司名稱:華豫寧(6474)

主  旨:華豫寧112年股東常會重要決議事項

發言人:蔡武安

說  明:

1.股東會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事與獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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