光罩112年股東常會重要決議事項。

日  期:2023年05月24日

公司名稱:光罩(2338)

主  旨:光罩112年股東常會重要決議事項。

發言人:楊貽婷

說  明:

1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
董事當選人:陳正翔、陳立惇、吳昭宜、友縳投資(股)公司代表人張明忠。
獨立董事當選人:王偉臣、鄭桓圭、詹惠芬。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以私募方式發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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