仲琦112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月25日

公司名稱:仲琦(2419)

主  旨:仲琦112年股東常會重要決議事項

發言人:李惇弘

說  明:

1.股東常會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名(含獨立董事3名)
董事當選名單如下:
黃文芳(明泰科技股份有限公司代表人)
陳其宏(明泰科技股份有限公司代表人)
周暘智(明泰科技股份有限公司代表人)
邱培舜(明泰科技股份有限公司代表人)
李惇弘(明泰科技股份有限公司代表人)
劉美蘭
陳樂民(獨立董事)
林茂昭(獨立董事)
李大衛(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「股東會議事規則」案
(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無
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