日　　期：2023年05月25日

公司名稱：寶成(9904)

主　　旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")112年股東常會重要決議

發言人：游淑惠

說　　明：

1.股東常會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過宣派裕元工業111年度(截至111/12/31)之末期股息每股港幣0.70元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
未通過修訂裕元工業公司章程細則。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度(截至111/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選詹陸銘先生為執行董事。
(2)重選林振鈿先生為執行董事。
(3)重選施志宏先生為執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會決議董事酬金。
(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。
(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日裕元
工業已發行股份數目10%之額外股份。
(3.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過本決議
案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。
(3.C)透過加入根據第(3.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關
股份，擴大第(3.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一
般授權。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
披露易網站：www.hkexnews.hk。