日　　期：2023年05月26日

公司名稱：明係(6804)

主　　旨：明係112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：吳佩純

說　　明：

1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：江永平
法人董事：明郁投資(股)公司代表人李忠良
法人董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠
法人董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
獨立董事：張嘉興
獨立董事：潘奎佑
獨立董事：吳紹貴
4.舊任者簡歷:
董事：江永平/明係事業(股)公司董事長兼執行長
法人董事：明郁投資(股)公司代表人李忠良/高林實業(股)公司董事長
法人董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠/明係事業(股)公司總經理
法人董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億/崇友實業(股)公司董事
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理
獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：江永平
董事：智新投資(股)公司代表人李忠良
董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠
董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎
董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
獨立董事：張嘉興
獨立董事：吳紹貴
獨立董事：潘奎佑
獨立董事：黃蘭(金英)
6.新任者簡歷:
董事：江永平/明係事業(股)公司董事長兼執行長
法人董事：智新投資(股)公司代表人李忠良/高林實業(股)公司董事長
法人董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠/明係事業(股)公司總經理
法人董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎/明係事業(股)公司特助
法人董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億/崇友實業(股)公司董事
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長
獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理
獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因本屆董事任期至112年11月6日屆滿，於112股東常會提前改選董
事（含獨立董事）。
9.新任者選任時持股數:
董事：江永平/2421508股
董事：智新投資(股)公司代表人李忠良/700000股
董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠/2997000股
董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎/2997000股
董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億/916225股
獨立董事：張嘉興/0股
獨立董事：吳紹貴/0股
獨立董事：潘奎佑/0股
獨立董事：黃蘭(金英)/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/07~112/11/06
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用，全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。