寶緯112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月26日

公司名稱:寶緯(4558)

主  旨:寶緯112年股東常會重要決議事項

發言人:詹俊毅

說  明:

1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。
當選名單:
董事:詹勳霖
董事:劉振銘
董事:詹勳國
董事:劉振卿
董事:詹俊毅
獨立董事:王俊傑
獨立董事:陳于格
獨立董事:黃錦煌
獨立董事:朱坤棋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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