新紡112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年05月26日

公司名稱:新紡(1419)

主 旨:新紡112年股東常會重要決議事項

發言人:柯夙娟

說 明:

1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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