愛普*112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月29日

公司名稱:愛普*(6531)

主  旨:愛普*112年股東常會重要決議事項

發言人:林郁昕

說  明:

1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單:陳文良、山一投資有限公司-劉景宏、立順投資有限公司-謝明霖、
洪志勳
獨立董事當選名單:孫又文、葉瑞斌、王瑄、劉容西
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之
競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
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