中保科112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月30日

公司名稱:中保科(9917)

主  旨:中保科112年股東常會重要決議事項

發言人:張嵐菁

說  明:

1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
董事當選名單:
欣蘭投資股份有限公司 代表人:林建涵
源信投資有限公司 代表人 :林明昇
承信投資有限公司
日商SECOM株式會社 代表人 :佐藤貞宏
日商SECOM株式會社 代表人 :中田貴士
日商SECOM株式會社 代表人 :小野寺博史
欣蘭企業股份有限公司 代表人:徐蘭英
杜恒誼
獨立董事當選名單:
陳田文
江雍正
蔣光澤
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。