安集112年股東會重要決議事項

日  期:2023年05月30日

公司名稱:安集(6477)

主  旨:安集112年股東會重要決議事項

發言人:林婉玲

說  明:

1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報
表及盈餘分派表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事
董事當選名單:董事 黃國棟
董事 欽揚科技(股)公司代表人:蘇宗欽
董事 沅碁光電(股)公司代表人:鄭博文
董事 和昌精密(股)公司代表人:梁明清
董事 楊清文
董事 莊佳(女甹)
獨立董事 黃孝信
獨立董事 鄭淳仁
獨立董事 陳玲慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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