行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元

(中央社記者謝方?台北2023年05月30日電)中國信
託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢,遭檢調起
訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳
及ATM提領日限額作業有缺失,今天宣布重罰中信銀
新台幣2000萬元。

金管會指出,中信銀成功分行前朱姓行員、東民生
分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員於2021年7月至今
年5月期間,辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及
ATM提領日限額案件,相關帳戶調高限額後有短期內
遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。

金管會認定中信銀有2大缺失,第一,對於確認客
戶調高交易限額的合理性及真實性,未完善建立相關
控管機制;第二,未完善建立員工行為監控及管理機
制,金管會宣布開罰中信銀2000萬元。
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