誠品生活112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月30日

公司名稱:誠品生活(2926)

主  旨:誠品生活112年股東常會重要決議事項

發言人:吳立傑

說  明:

1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一一年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事,當選名單如下:
(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳旻潔
(2)董事 誠品(股)公司代表人:張家祝
(3)董事 誠品(股)公司代表人:趙正義
(4)董事 誠建(股)公司代表人:吳明都
(5)董事 游士逸
(6)獨立董事 許士軍
(7)獨立董事 蘇艷雪
(8)獨立董事 陳郁秀
(9)獨立董事 姚仁祿
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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