天鈺112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年05月31日

公司名稱:天鈺(4961)

主  旨:天鈺112年股東常會重要決議事項

發言人:陳志豪

說  明:

1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(2)通過擬修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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