致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2022年度股東大會重要決議事項

日 期:2023年06月01日

公司名稱:致伸(4915)

主 旨:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2022年度股東大會重要決議事項

發言人:蕭英怡

說 明:

1.股東常會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於2022年度利潤分配的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於2022年度財務報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過《關於選舉陳銘瑞先生擔任股東代表監事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
通過《關於向銀行申請授信的議案》
通過《關於2023年開展遠期外匯交易業務的議案》
通過《關於公司土地由政府回購的議案》
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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