新纖112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月02日

公司名稱:新纖(1409)

主  旨:新纖112年股東常會重要決議事項

發言人:許毓麟

說  明:

1.股東常會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第19屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人
董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人
董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人
董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人
董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人
董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人
董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人
董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人
董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人
獨立董事邱賢德
獨立董事林輝煌
獨立董事蔡永欽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股1.00元。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。