環宇-KY112年股東會重要決議事項

日  期:2023年06月06日

公司名稱:環宇-KY(4991)

主  旨:環宇-KY112年股東會重要決議事項

發言人:余有崇

說  明:

1.股東常會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。
新任董事如下:
董事:黃大倫
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:施韋
獨立董事:曾宗琳
獨立董事:趙梅君
獨立董事:林尚誼
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案
(2)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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