啟碁一一二年股東常會重要決議

日  期:2023年06月07日

公司名稱:啟碁(6285)

主  旨:啟碁一一二年股東常會重要決議

發言人:宋芬瓊

說  明:

1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事四席)
第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
董 事:謝宏波
董 事:緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
董 事:緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東
董 事:高健榮
董 事:彭錦彬
獨立董事:辛幸娟
獨立董事:賴泰岳
獨立董事:趙書華
獨立董事:俞若奚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
(2)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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