日　　期：2023年06月07日

公司名稱：百和(9938)

主　　旨：百和112年股東常會全面改選董事(獨立董事)

發言人：葉桂珠

說　　明：

1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事-鄭森煤　 　
自然人董事-林義明
法人董事-再興投資股份有限公司
　　　　 代表人：鄭誠禕
自然人董事-白錫明
自然人董事-鄭怡倫
獨立董事-羅瑞霖
獨立董事-王忠正
獨立董事-陳家玉
4.舊任者簡歷:
自然人董事-鄭森煤　 　　　　　　　　 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁
自然人董事-林義明　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業
務部副總經理
法人董事-再興投資股份有限公司
　　　　 代表人：鄭誠禕　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事之代
表人兼總經理
自然人董事-白錫明　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及金億豐
實業股份有限公司董事長
自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事兼財務部
經理
獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-王忠正　　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及及
華相建設股份有限公司董事長
獨立董事-陳家玉　　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶
豪科技股份有限公司財務處經理　
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事-鄭森煤
法人董事-再興投資股份有限公司
　　　　 代表人：鄭誠禕
自然人董事-陳水金
自然人董事-鄭程綜
自然人董事-鄭怡倫
自然人董事-葉桂珠
獨立董事-羅瑞霖
獨立董事-陳家玉
獨立董事-許英傑
獨立董事-曾俊傑
6.新任者簡歷:
自然人董事-鄭森煤　 　　　　　　　　 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁
法人董事-再興投資股份有限公司
　　　　 代表人：鄭誠禕　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事之代
表人兼總經理
自然人董事-陳水金　　　　　　　　　　元升會計師事務所會計師
自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業股份有限公司業務部執行副
總經理
自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事兼財務部
經理
自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司總經理室副總
經理
獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-陳家玉　　　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶
豪科技股份有限公司財務處經理　
獨立董事-許英傑　　　　　　　　　　　群策法律事務所所長
獨立董事-曾俊傑 匯益會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112/06/07股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
董事(獨立董事)姓名　　　　　　選任時持股數
鄭森煤 4,943,976
再興投資股份有限公司 10,757,856(代表人：鄭誠禕持有6,119,553股)
陳水金 0
鄭程綜 5,868,424
鄭怡倫 2,593,021
葉桂珠 180,588
羅瑞霖 0
陳家玉 0
許英傑 0
曾俊傑 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無