圓展民國112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月07日

公司名稱:圓展(3669)

主  旨:圓展民國112年股東常會重要決議事項

發言人:邱德溥

說  明:

1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第八屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事 圓剛科技(股)公司代表人:郭重松
董事 圓剛科技(股)公司代表人:許起裕
董事 圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥
董事 鼎創有限公司代表人:林建良
獨立董事 曹安邦
獨立董事 江英村
獨立董事 趙(方方土)成
獨立董事 趙興偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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