保勝光學112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月09日

公司名稱:保勝光學(6517)

主  旨:保勝光學112年股東常會重要決議事項

發言人:黃雅蓉

說  明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選二席董事(含一席獨立董事)案。
(一)董事當選名單如下:
董事 蕭金廷
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 廖信憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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