銘旺實112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月09日

公司名稱:銘旺實(4432)

主  旨:銘旺實112年股東常會重要決議事項

發言人:溫玉菁

說  明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉董事十席(含三席獨立董事)
任期自112年6月9日至115年6月8日止
董事當選名單如下:
董事:陳盈璇
董事:呂清裕
董事:陳奕雄
董事:莊榮吉
董事:王志元
董事:源國投資股份有限公司代表人 陳彥百
董事:源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖
獨立董事:張明正
獨立董事:郭迺鋒
獨立董事:邱義芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。