日　　期：2023年06月09日

公司名稱：矽瑪(3511)

主　　旨：矽瑪股東會全面改選董事

發言人：黃拓文

說　　明：

1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:胡若堯
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:林裕欽
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:鄭銀象
(5)獨立董事:葉惠心
(6)獨立董事:但唐諤
(7)獨立董事:陳錦稷
4.舊任者簡歷:
(1)矽瑪科技股份有限公司董事長
(2)矽瑪科技股份有限公司董事
(3)矽瑪科技股份有限公司董事
(4)矽瑪科技股份有限公司董事
(5)維勤會計師事務所執業會計師
(6)高平磊晶科技(股)公司總經理
(7)世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:胡若堯
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:林裕欽
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:鄭銀象
(5)獨立董事:葉惠心
(6)獨立董事:但唐諤
(7)獨立董事:陳錦稷
6.新任者簡歷:
(1)矽瑪科技股份有限公司董事長
(2)矽瑪科技股份有限公司董事
(3)矽瑪科技股份有限公司董事
(4)矽瑪科技股份有限公司董事
(5)維勤會計師事務所執業會計師
(6)高平磊晶科技(股)公司總經理
(7)世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事:佳世達科技股份有限公司30,000,000股
獨立董事葉惠心:0股
獨立董事但唐諤:0股
獨立董事陳錦稷:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/9~112/6/8
11.新任生效日期:112/6/9
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無