新光金112年股東常會重要決議事項。

日 期:2023年06月09日

公司名稱:新光金(2888)

主 旨:新光金112年股東常會重要決議事項。

發言人:林宜靜

說 明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事及獨立董事選舉案。
董事當選名單:
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:吳欣儒
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:李增昌
董事-新光三越百貨股份有限公司代表人:賴慧敏
董事-陳淮舟
董事-新柏股份有限公司代表人:林敦仁
董事-新柏股份有限公司代表人:吳東明
董事-新柏股份有限公司代表人:洪士琪
董事-東興投資股份有限公司代表人:吳昕昌
董事-新柏股份有限公司代表人:魏寶生
董事-林詩梅
董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人:吳邦聲
董事-陳俊宏
獨立董事當選名單:
獨立董事-陳彥希
獨立董事-簡敏秋
獨立董事-許永明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過因應策略發展及營運成長,本公司規劃辦理長期資金募集案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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