泰宗112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月12日

公司名稱:泰宗(4169)

主  旨:泰宗112年股東常會重要決議事項

發言人:王雅俊

說  明:

1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。

當選名單

董事:徐煥清
董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
董事:陳慈珮
董事:陳錦稷
董事:王雅俊
董事:徐憶芳
獨立董事:郭政弘
獨立董事:陳慧遊
獨立董事:劉恒逸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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